Sunday, December 30, 2012

HATI HATI Dengan Urusniaga Online... (Scammer)

1. Setelah membaca beberapa post oleh rakan rakan blogger. Pemikir turut tergerak untuk berkongsi maklumat ini kepada pembaca sekalian untuk dijadikan peringatan. Berikut adalah senarai beberapa scammer (penipu) yang giat beroperasi di alam maya. Sama ada nama yang tersenarai adalah naman mereka yang benar benar menipu atau nama atau maklumat peribadi mereka digunakan oleh orang lain, tidak berapa jelas dan pasti. 

2. Apapun seandainya anda pernah ditipu, buatlah laporan polis agar pengguna lain tidak turut tertipi dan perniagaan online yang sedang berkembang sekarang tidak terjejas. Lihatlah sendiri senarai ini;


3. ‎------ Senarai Nama Penipu a.k.a SCAMMER --------
Nama : Nazirul Bin Jailani
Account Number : 164445071368 (Maybank)
Alamat: Melaka, Sabah, Thailand, Perak, Perlis
Contact Number : 0178870624
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Eddy Irwan Bin Mahmu
Account Number : 158172777894 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Ahmad Shakeer Bin Hasbullah
Account Number : 12570006173527 (Cimb Bank)
Alamat : Lot 1625, Jalan Teluk Buih, Kg Air Papan, 86800 Mersing, Johor
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : 861128-15-5283

Nama : Mohamad Idham Bahari
Account Number : 156094139563 (Maybank)
Alamat : Sungai Petani Kedah, Johor, Kelantan, Penang
Contact Number : 012-7758349/016-9884347
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Nor Shatila Akmar Binti Zainol
Account Number : Unknown
Alamat :1151, Lrg Teja 20 Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah
Contact Number : 019-4605676 (Illa Shope - Fb Name)
No Kad Pengenalan : 910225-02-6176

Nama : Mohamad Annaffi Bin Said
Account Number : 01160093041520 (Cimb Bank) & 151017240654 (Maybank)
Alamat : No 30 Jln Pulai Mesra 8, Bandar Baru Kangkar Pulai, 81110 Johor
Contact Number : 017-3123330
No Kad Pengenalan : 901217-01-6459

Nama : Mohd Azlieyzam Shah Bin Sazali
Account Number : Unknown
Alamat : No 3 Lorong Tanjung 6, Taman Bertam Indah, 13200 Kepala Batas, Penang
Contact Number : 013-4594663
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Muhammad Syafiq Bin Roslan
Account Number : 157091217910 (Maybank)
Alamat : Melaka
Contact Number : 012-5912950
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Md. Afizie B. Kama
Account Number : 101543152825 (Cimb Bank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 013-7107780 (Fiz - Mudah Id)
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Mohd Norhafizu
Account Number : 15601206652 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Nurul Nadia Bte. Roslan
Account Number : 1624 6918 1011 (Maybank)
Alamat : Lot,.15048, Kg.Johan Setia,Km8, Jln. Langat, 41200 Klang, Selangor.
Contact Number : 012-266 4408
No Kad Pengenalan : 860818-43-5386

Nama : Mohammed Mohsen Abdulhadi Mohammeodalhaj
Account Number : 12750000760200 (CIMB)
Alamat : Lumut
Contact Number : 013-8464936
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Shahrul Naem Termizi
Email : shnaim@yahoo.com
Account Number : Unknown
Alamat : Shah Alam Subang
Contact Number : 0164848184/0123362149/0136396693 (BBM 27A1B4E0)
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Zulkipli B. Mohd Napiah | Mohd Rizal Bin Mat Sirat
Email : kedaimakan9@yahoo.com
Account Number :
Maybank : 156012231956 (Rizal) | 514169060958
CIMB : 06050097508524 (Rizal) | 14290001668201
BANK RAKYAT - 221041086973
Alamat : Unknow
Contact Number : 0148421005 | 0199461407 | 011-29236907
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Nik Fadhlina
Email : Unknown
Account Number : 164490085707 (Maybank)
Alamat : No 22 Jalan Atas Paloh 15200 Kota Bharu, Kelantan
Contact Number : 0129834163
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Muhamed Fahme
Email : Unknown
Account Number : 164539036665 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Low Chee Keong
Email : Unknown
Account Number : 106138169319 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0169165813
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Faliq Fakhri B Mohamad
Email : Unknown
Account Number : 13035020298860 (Bank Islam)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0136420956
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Mohd Sabri Bin Ab Ghani
Email : Unknown
Account Number : 14300068920527 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Aznizam Bin Abdul Latif
Email : Unknown
Account Number : 108208039416 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0136420956
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Wan Mohd Muslim
Email : mantero.rs@hotmail.com
Account Number : 151306687272 (Maybank) | 01180067348527 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Ahmad Nazar Bin Mama
Email : premium1208@yahoo.com | wanhaziq_111@yahoo.com | binggohero@yahoo.com
Account Number : 153083190773 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 017-3438349
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Muhammad Hafiz
Email : mhidzer@gmail.com | mhidzer09@yahoo.com
Account Number : 1621 4310 7534 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0127224586
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Noor Hazrol Aliff Bin Mohd Nor
Email : Unknown
Account Number : 14630006528521 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Ngan Ji Haw
Email : Unknown
Account Number : 164230369184 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Shazwana Binti Rubil
Email : Unknown
Account Number : 158051569019 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0165323561
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Nurshila Bt Zamri
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : 914 Padang Dato Sri Paduka, Kubang Kerian, 16150 Kota Bharu Kelantan.
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Mohd Hafizie Azahari
Email : hafizie.azhari@gmail.com
Account Number : 158088275937
Kerja : Quality Control Inspector di Proton Tanjung Malim
Contact Number : 0146036019
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Mursidi b. Ahmad
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Ahmad Zainul Arieffin
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Unknown
Contact Number : 0133175529 | 0196448034
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Shukur B Wahab
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : No.45,Jln Seri Rahang 3,Tmn Seri Rahang.70300 Seremban.
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : 821010015223

Nama : Nazariah Bt Ghazali
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : No.21, Jln SJ 1/4,Tmn Sremban Jaya 71450,Seremban
Contact Number : 0129940657
No Kad Pengenalan : 860314295420

Nama : Fazli Bin Ismail
Email : Unknown
Account Number : 0816-0001656-20-8 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0124715346
No Kad Pengenalan : Unknown


Nama : Suzana Zainuddin
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Unknown
Contact Number : 012-3854862
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Mervin Edward
Email : Unknown
Account Number : 4854250431 (Public Bank)
Alamat : Cheras Kuala Lumpur
Contact Number : 0109685928
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Harvinder Kaur A/P Kartar Singh
Email : Unknown
Account Number : 10801600681222 (RHB Bank)
Alamat : Cheras Kuala Lumpur
Contact Number : 0109685928
No Kad Pengenalan : 770517-08-6240

Nama : Roslan Bin Hashim
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Unknown
Contact Number : 0174413756
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Yap Boon Fatt
Email : Unknown
Account Number : 114245130447 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Azam Bin Puteh | Yusnita Binti Hashim
Email : Unknown
Account Number : 163064170052 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0199666644 | 0199044287
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Kok Chun Yen
Email : suntax1@streamyx.com
Account Number : Unknown
Alamat Rumah : 21, Jalan Seksyen 2/3, Taman Kajang Utama
Alamat Pejabat : 3A,JALAN,KIJANG,TAMAN SUNTEX
Contact Number : 0123620106 [LATEST] , 0175831746 , 0126788477 , 0173900148 , 0142245015 , 0127050757 , 0179597645 , 0127536539 , 0390742853
No Kad Pengenalan : 901020-43-5369

Nama : Fakrul Falani | Siti Aisah Mohd Rawi | Muhammad Nur Hidayat
Email : Unknown
Account Number : 112028138548 | 162021414982 | 164490154741 | 162263392849 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Nur Ainul Husna Mohd
Email : Unknown
Account Number : 103089018786 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Then Wai Lek | Eric Quah Ban Hong | Charles Quah Ban Hong
Email : Unknown
Account Number :
Maybank : 158145723677 | 157054698871
CIMB : 07220030029524
Alamat : Unknown
Contact Number : 0174413756
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Lim Kim Kiong
Email : Unknown
Account Number :
Maybank : 112232272384
RHB : 11435200044670
Alamat : 28, Jln 49D, Taman Kluang Barat, Kluang, Johor
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Mohammad Fakhruddin Hasanuddin
Email : Unknown
Account Number : 13010005453202 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : James Tan Thiam Aik
Email : Unknown
Account Number : 4563409900 (Public Bank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Yeoh Woei Tyng
Email : Unknown
Account Number : 14380084619526 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Lim Pei Wen
Email : Unknown
Account Number : 107023013107 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Chan Wai Hoe | Chan Wai Kit
Email : Unknown
Account Number :
Public Bank : 4837671922 (Chan Wai Hoe) | 4492616904 (Chen Chee Leong)
Maybank : 112558093713 (Lim Boon Swan) | 152023138685 (Chia Chee Wui) | 112214083201 (Chan Wai Hoe) | 512503212683 (Yat Heng Enterprise) | 512558317638 (Lam Chee Heng) | 114245010802 (Mah Wai Khong) | 114589142936 (Wong Sook Kum) | 114405066096 (Lim Ai Sian)
CIMB : 14120025925522 (Chan Wai Kit) | 14120026116524 (Chia May Yee)
RHB Bank : 11210700135420 (Chan Wai Hou)
Hong Leong Bank : 14351049053 (Chia Chee Hau)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Cha Kim Yong
Email : Unknown
Account Number : 102175043821 (maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Anwar Bin Basir Ahmad
Email : Unknown
Account Number : 164258451057 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Mustafa Kamal Mazlan
Email : Unknown
Account Number : 156011931196 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Chua Khong Weai | Keiv Chua
Email : Unknown
Account Number : 112241022954 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Chin Kar Yan
Email : Unknown
Account Number : 101106314978 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Ong Chin Chuan | Raguvaran A/L Kamalakkana
Email : Unknown
Account Number : 108319061061 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Daniel Wong Wei Liang
Email : Unknown
Account Number : 4946370124 (Public Bank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Daniel Au Yong Young Loo | Yap Ghai Pang | Gladys Lum Wai Harn
Email : Unknown
Account Number :
Public Bank : 4562364616
Maybank : 157429047006 | 112344104911 | 112344055122
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

Nama : Winson Ng
Email : Unknown
Account Number :
Maybank -102103143555
CIMB - 02031329546521
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown

4. Mungkin anda juga pernah menjadi mangsa penipuan. Silalah senaraikan maklumat penipu anda kepada umum diruangan komen dibawah untuk kebaikan bersama. Harus juga diambil perhatian, bahawa, ada kemungkinan senarai di atas adalah juga mangsa dengan nama kereka dieksploitasi oleh pijak tertentu. Terima kasih.

SUMBER:

No comments:

Post a Comment

Terima Kasih Kerana SUDI Singgah di www.suarapemikir.com
Kami Amat Menghargainya.
Thanks